Checklist de expediente PLD
Qué documentos y datos integrar por sujeto para tener un expediente completo y trazable.
Solicitar
Recursos
Guías y respuestas para ordenar tu PLD.
Material práctico para evaluar tu proceso actual y arrancar con orden. ¿Prefieres hablarlo? Un especialista te acompaña.
Materiales
Para evaluar y arrancar.
Recursos que te enviamos a solicitud, sin costo. Cada uno está pensado para dar un primer paso concreto.
Guía de evaluación de riesgo
Cómo armar criterios consistentes para clasificar y revisar el riesgo de tus contrapartes.
SolicitarNotas de implementación
Cómo se ve un arranque por etapas: diagnóstico, configuración, capacitación y acompañamiento.
SolicitarGlosario PLD
Términos operativos del día a día —expediente, perfil de riesgo, bitácora, excepción— en lenguaje claro.
SolicitarMaterial informativo y operativo. No constituye asesoría legal ni define obligaciones regulatorias.
Preguntas frecuentes
Lo que normalmente nos preguntan.
¿Tu duda no está aquí? Escríbenos a hola@coreworks.mx.
¿PLD Central reporta automáticamente a la autoridad?+
No. PLD Central ordena, documenta y deja lista la evidencia de tu proceso. La preparación y el envío de información para revisiones o reportes corresponde a tu equipo de cumplimiento, según los criterios y obligaciones que apliquen a tu empresa.
¿Reemplaza a mi oficial de cumplimiento o a mi sistema actual?+
No. Es la capa operativa para ordenar y demostrar el cumplimiento; tu equipo, tus criterios y tus decisiones siguen al mando. PLD Central reduce el trabajo manual y la dispersión.
¿Se adapta a mi tipo de empresa o actividad?+
Sí. Los expedientes, la matriz de riesgo y los documentos requeridos se configuran según tu caso de uso, sea con clientes, proveedores o contrapartes.
¿Cómo se cuida la información sensible?+
Con roles y permisos por usuario, accesos diferenciados y bitácora de auditoría: cada acción queda registrada con responsable y fecha. La información se cifra en tránsito. Más detalle en Seguridad y trazabilidad.
¿Se integra con el resto de CoreWorks?+
Sí, de forma gradual: documentos, CFDIs (con Lucas), proveedores, clientes y reportes donde aplique, para no duplicar captura entre sistemas.
¿Cuánto tarda la implementación?+
Depende de tu volumen y de cuántos procesos quieras ordenar primero. Trabajamos por etapas: empezamos con un grupo de expedientes y crecemos desde ahí. El diagnóstico define el plan.
¿Necesito tener todo ordenado antes de empezar?+
No. El punto de partida suele ser el desorden actual; el diagnóstico justamente sirve para mapearlo y definir cómo ordenarlo dentro de PLD Central.
¿Por dónde conviene empezar?+
Por un diagnóstico del proceso actual. De ahí definimos la configuración y el primer grupo de expedientes con el que arrancar a demostrar control.
Diagnóstico consultivo
¿Hablamos de tu proceso PLD?
Un especialista revisa contigo dónde está disperso el cumplimiento y cómo ordenarlo con evidencia.
Agendar diagnóstico- Revisión de tu proceso actual.
- Recursos y checklist a tu medida.
- Propuesta de implementación por etapas.
- Sin costo y sin compromiso.